SBK Holding ve alt şirketlerine yönelik operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 vilayette düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kara para akladıkları argüman ediliyor.
Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) ve Vergi Kontrol Konseyi Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında inceleme yaptı ve 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.
YURTDIŞI YASAĞI OLAN KORKMAZ YURTDIŞINDA
Soruşturma kapsamında daha evvelden hakkında yurtdışı çıkış yasağı verilen SBK Holding İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında olduğu tespit edildi. Korkmaz’ın kişisel ve şirket hesaplarına da önlem konulmuştu. Hakkında gözaltı kararı verilen öteki 7 kişinin de yurtdışında olduğu belirlendi ve firari bir kişinin yakalanmasına için çalışılıyor.
ARGÜMANLAR VE SUÇLAMALAR
ABD’de Kingston kardeşler ABD hazinesini dolandırdıklarını itiraf etmiş ve mahkum olmuştu. Kingston kardeşlerin dolandırıcılıkla elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları ortasında Sezgin Baran Korkmaz’ın denetiminde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı argüman edilmişti.
Kingston kardeşler, Türkiye’ye gönderdiği paraları, süreç evraklarını ABD’li savcılarla paylaştı. ABD’de Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etti. Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen’in de Korkmaz’ın Türkiye’deki finansörü olduğu öne sürülüyor. (AA)
Sezgin Baran Korkmaz ve 13 şüphelinin banka hesaplarındaki önlem kaldırıldıGÜNDEM
İkinci Zarrab olayı korkusunu tetikleyen adam
SBK Holding’in mal varlıklarına el konulduGÜNDEM
Borajet tüm seferlerini durdurdu İKTİSATGazete Duvar