Salgının hükumete hapsedilenlere, hayali insanlara ve öğretmenlere ödeneği verdi. Ön bahçeden göründüğünden “çiftliklere” para gönderdi. Hükümetin “Hisse Etmeyin Listesi”nde yer alanlara ödeme yaptı. Adının “Yok” olduğunu söylediğini 342 kişiye kredi verdi.
Virüs işletmeleri kepen indirirken ve federal hükümete yolmaya zorlarken, yardım etmeye yardımcı olmayı ekonomiyi işsizyi programlara bir yardım parasını gönderir. Bu, eski Başkan J. Trump’ın 2020’de onayladığı 3 Başkan Biden tarafından 2021’de imzalanan 1,9 içeren paket içeriğinden oluşuyor.
Ancak bu dolarlar koşul ve minimum gözetimi ile geldi. Sonuç: YouTube’daki suçlarından övünen en az bir amatör de dahil olmak üzere kazanan insanlar tarafından kazanılan milyarlarca dolardan Amerikan büyük dolandırıcılık biri.
Şimdi savcılar yakalamaya çalışıyor.
Şu anda 21 genel müfettişin yanı sıra FBI, Gizli Servis, Posta Teftiş Servisi ve İç Gelir Servisi’nden müfettişlerin ofislerinde pandemi sahtekarlığı vakaları üzerinde çalışan 500 kişi var.
Federal hükümet 1.500 kişiyi pandemik programlarını yapmakla suçlandı ve ana kadar 450’den fazla kişi vuruldu. Ancak bu kullanıcı tarafından, bunun için hala istekte bulunulması gerekenleri ve dağı yönlendirmeleri.
Çalışma Bakanlığı’nın genel müfettişlik ofisindeki ajanların 39.000 soruşturması var. Bir Küçük İşletme ofisinden yaklaşık 50 temsilci, iki milyonluk olarak dolandırıcılık amaçlı krediindekinu inceliyor.
Yetkililer, davaların çok sayıda örnekleme küçük küçük sınıfların her zaman kabul edilebilir. Bu davanın başında, Biden, hükümete devam etmesi için daha fazla zaman planlamalarını Başkan bir hareketle, fazlala hedefan bazı dolandırıcılık için zaman ile ilgili beş tasarımdan 10 sınav çıkaran tasarımlarını canlandırdı. “Dışarıdaki hilelere mesajım şudur: Saklan. Siziz,” dedi Bay Biden, Beyaz Saray’daki alışverişle ilgili.
Müfettişler, fazladan yalan ve hükümett dolandıranların eninde sona erdirilmesini ve para selinde gözden geçirmelerini kontrol edeceklerini söylüyorlar.
Adalet Bakanlığı’nın pandemi Kevin Chambers, “Önümüzdeki yıllar ve yıllar var” dedi. “Bu 10 yılın son günlerini kullanacağımızdan.”
Federal hükümet, üç yasama paketinde yaklaşık 5 yardımcı yardım yardım parası ekleyebilecek – bu, yoksulluğu ve büyütülecek, kredilendirilecek bir büyüklük uzuntan için tahmin edilecek.
Ancak müfettişler, kapıdan hızlı bir şekilde bir şekilde gelmek için gelen Kongre’nin üç paketinin de kusurla tasarladığını söylüyor:
Örneğin, bir reklam kampanyasında, giyeceklerinden geceliklerinden fazladan 600 dolar verdi. Program federal hükümet tarafından finanse edilen, ancak genellikle eleme konusunda kapsamlı olan devletler tarafından yönetildi. Covid-19’dan elde edilen kaybettiklerini kanıtlamalarına gerek yoktu; sadece olduğuna inandığına inanmak zorunda kaldılar.
Küçük İşletme yönetimi aracılığıyla iki kredi sizin için uygundur.
Bunlar, kredilerden özel borç verenler tarafından verilen garanti kapsamındaki Maaş Koruma Planı ve geri ödenmeyen krediler için daha küçük krediler hibeleri Ekonomik Yaralanma Afetsi programıydı. Her ikisinde de hükümetlere, işletmelere yönelik araçlarla kendi kendilerini onaylamalarına güvendi.
Hem Departmanı hem de Küçük İşletmesi, bu iddiaları elemeyelerini ve planlar yapılacaklar başvuruyu görünüşklerini. Ama bu yeterli değildi.
Bazı sığınılan programlardan yararlanılan programları bir şekilde kolaydı: Bir durumda, 29 eyalet aynı bağış yardımı ödedi. Bir diğerinde, bir Posta Servisi “ABD Posta Hizmetleri” adlı bir işletme için 82.900 kredi aldı. Başka bir kişi, bir börek dükkanının e-posta adresini kullanarak 10 banyo işletmesi için 10 kredi aldı.
Maaş Koruma Planı, teoride zaten insanlarıyla uğraştıkları için özel bankaların taramaya yardımcı olması durumunda. Ancak bu, parka küçük işletmeyi ayrılmış ve hükümetten borç verenlerin programa buna izin verdi. Bu yıl, Texas Üniversitesi araştırmacıları, bu “fintech” kredi verenlerinden kimliklerinin dolandırıcılığı yakalama konusunda daha azli keşfettiğinizi keşfetti.
Başka bir vakada, NY, Westchester County’deki bir anne ve dolandırıcılığı bir franchise almakle suçlanıyor – Ekonomik Yaralanma Afet kızının kredi almak için diğer ailelere kurmasına yardımcı oluyor.
Savcılar, Andrea Ayers’ın bir müşteriye, bir fırıncı iddiana ile bir fırıncılık işletmesini evden yürüttüğünü hükümete tavsiye etti.
Ayers, dört ücrete göre, müşteriye gülen ağlayan emoji ekleyerek, diye mesaj attı.
“Lol,” müşteri geri yazdı.
Savcılar, planın Küçük İşletme İdaresi’nin başvuru sahiplerine önden 10.000 $’a kadar ön ödeme veren ve ajans daha büyük bir kredi verip vermeye karar veren avans hibesinden faydalanmak için tasarlandığını söyledi. Kredi reddedilse bile, çoğu durumda başvuru sahibi hibeyi elinde tutabilir.
Savcılar, Bayan Ayers’ın kızı Ali Ayers’ın başka bir müşteriye, hibelerin küçüklüğünün sınırlandırmalarının muhtemel olmadığını söyleyebileceğini: “10 bin hapis cezası için yeterli değil lol.”
Hükümet, onu iki Ayers’i de elektronik dolandırıcılıkla suçladı. Suçsuz iddiada bulundular. Avukatları yorumlarına cevap veriyor.
İnternetin köşelerinde, dolandırıcıların kazançlarında için yardımlarında dolandırıcılık hoş ve YouTube video planlayıcılık planlandı. Borç finansmanı faturaları veya araba ödemeleri gibi ihtiyaçlar için kullanımlar. Ancak, çoğu durumda, bir yat, bir malie, 38.000 bir Rolex veya 57.000 kartı ile bir Pokemon ticaret için savurganlık planlarken fırsatçılık ve açgözlülükten hareket ediyor.
Vinath Oudomsine, var olmayan bir işletme için Küçük İşletme İdaresi’nden kredi sonra Ocak 2021’de Pokemon kartı satın aldı. Ekim 2021’de kredilendirme yapmaktan suçlu bulunarak, tahsiltan ABD’yi sorumlu tutmak.
Salgın dolandırıcı o kadar açık bir sır geldi ki, artık bir sırıtması çıktı. Eylül 2020’de, Nuke Bizzle olarak sahne alanrell Antonio Baines adındaki bir rapçi, YouTube’da bir müzik gösterimi ve yanlış yaklaşımları sunarak zengin olduğunu anlattı. Şarkısı, üretebilen California İstihdam Geliştirme Departmanından sonra “EDD” olarak adlandırıldı.
“Bir günde 30 adet gördüğünnü gördüm. Doğrudan telefona geçtim ve etkinleştirdim,” diye şarkıya girdi Bay Baines, para ve büyük büyük büyüklü yüklenmiş banka kartlarının kendilerini gösterişleri sönerek söner.
Bay Baines, “İşsizlik çok tatlı” dedi.
Bu programların üçü artık bitti. Onlardan veya genel olarak pandemi yardım programlarından çalınan para miktarına süt resmi bir tahmin yok. Müfettişler Adalet Bakanlığı’nın şu ana kadar kişi yaklaşık 1 milyar dolandırıcıyla suçlandığını ve 6 milyar doları içeren diğer davalarını araştırdığını söyledi.
Ancak kullanıcı raporları, gerçek sayının çok daha yüksek ileri öne sürdü. Bir yetkili, The Washington tarafından duyurulacağı, “ilkuygunsuz” tarafından gönderilenlerin toplamından 163 milyar do fazladan dedi. Yaralanma A Kredisi ekonomik numaralarını, bir gözlemci sahipleriyle, aynı kişiler, telefonlarını, banka hesaplarını veya diğer verileri paylaşan kişiyle 58 milyar ödendiğini tespit etti – bu potansiyel bir dolandırıcılık sınıfı.
Dolandırıcılık vakaları üzerinde çalışan 21 ajans müfettişinden oluşan Pandemi Müdahale Sorumluluğu komitesi başkanı Michael Horowitz, “Dolandırıcılık on milyarlarca dolar olduğu açık” dedi. “100 milyar doları bırakması beni şaşırtacak mı? Numara.”
Dolandırıcıları yakalama çabası, para akmaya başlar başlamaz başladı ve ilk kişi Mayıs 2020’de sosyal yardım dolandırıcılığıyla suçlandı. Ancak müfetttler, daha önce hiç ilgilenmedikleri bir şekilde bir şekilde boğulmuşlar. Küçük İşletme İdaresi’nin daha öncesinde 800 çağrı dolandırıcılık yardım hattı, pandeminin ilk yılında 148.000’e ulaştı. Küçük İşletme İdaresi, olası korsanlığını kontrol etmek için genel müfettişine iki milyon kredi vermek için gönderildi. Bakanlığın genel müfett ofisinde 39.000’de kötükarlığı vakası var ve bu, eğitim eğitimlerine göre yüzde 1.000’lik bir kabartma.
Ancak savcılar önemli birla karşı karşıya: Dolandırıcılık dakikalar hakkında, soruşturmalar aylar sürüyor ve kovuşturmalar daha da uzun sürüyor.
YouTube’da verilen verileneği planını detaylandırıldı Baines, Eylül 2020’de Las Vegas polisinin arabasında herkes tarafından uygulanmış kartları bu şekilde tutuklandı. Bay Baines’in ay posta dolandırıcılığından suçlu bulundu. Avukatları yorumlarından kaçındı.
Küçük İşletmeler yönetimi genel müfettişi Hanlar, ofisinin büyük adayları, kariyer suçluları veya dolandırıcılık işlemleri elebaşıları içeren davalara birya söylenecek.
“Sadece yaklaşık 50 çalışma alanı ajanı, değil mi? Peki, ajanlarımdan biri 20 milyonluk bir davadan 10.000 bir davada işi için nasıl alırım? dedi, Mike olarak” Bay Ware. “Çünkü bana ‘Mike, aynı’ diyecekler.”
Bu hükumet programlarından yararlanan kullanıcılardan cezazna izin verdi. Çocuklara bağışlı bir şekilde 10.000 $ avans çoğaltılabilirna süt çok sayıda çok kullanışlıdır, Bay Ware’in ofisi, yalnızca tek bir hibeyi içeren ve yanlış elde edilen davalar için incelemeda bulunmadı Onun bir araştırmak 10.000 dolardan fazlaya mal olur.
Küçük İşletme’ne göre, bu program geri ödemesi gerekmeyen 27 milyar bütçeye ek olarak toplamda yaklaşık 389 milyar milyar milyon kredi verdi. Hibe programındaki dolandırıcılık kullanıcıların çoğu milyonluk, günlük 19,7 dolar değerinde 5,8 bir avans verdiği pandem ilk haftalarına kadar uzanıyor. Finansman için uygun olmayan işletmelere verilen çok sayıda krediyi ifade eden bir hükümet gözlemcisine göre, bu programda dolandırıcılık yapmak kolaydı.
Bay Ware, yakın ajanlarını bir 10 vakayla çalışmakla sınırını ve onlara “kendini öldürüyorsun. Seni senden korumak zorundayım.”
Bazıları, pandemi sahtekarlığı yapmakla suçlananların avukatları, hükümet bunu çok kolaylaşması için müvekkillerinin daha az sert bir şekilde yargılanması için savunmaya çalıştılar.
Hükümlü dolandırıcı Richard Ayvazyan’ın avukatı Ashwin J. Ram, hükümet The New York Times’a verdiği demeçte, hükümet “çeksiz para dağıtıyordu ve buradan insandan faydalandı” dedi.
“Bu bir bal tuzağı” diye ekledi. “Richard Ayvazyan bu tuzağa düştü.” Ayvazyan, 20 milyon para harcamak isteyen bir çeteye ulaşmaktan 17 yıl cezana çarptırıldı.
Pokemon kredi kartı davasında, avukatları Martsine, dolandırıcılıkta bittiği zaman bitmediği için kabul edilmek için bir kararla yargılü olmasıyla ilgili.
O zaman Bay’nin avukatı olan avukat Brian Jarr, “Bu, önemli bir tüketici olan, kampanyalı bir olay” dedi.
Bu işe yaramadı.
ABD Yargı Bölge Dudley H. Bowen Jr., ceza tutanağına göre, Bay Oudomsine’yi, savcıların talebin daha fazla, dolandırıcı “sonucunun bu olduğunu düşündüğü” için üç yıl cezana çarptırıldı.
Şimdi, Bay Oudomsine yeni bir avukat ve yeni bir gözleme gidiyor. Yeni avukat, burada çünkü pandemi yardım programlarının erdiğini savunuyor.
Bay Oudom’nin yeni avukatı David Rafus, “Ardında bunu yapsına engellemenin bir yolu yok” dedi.
Biden yönetimi, yarasılığı için başvuruları hızla kontrol edilebilecek bir sistem görünümünden oluşan bir duruma uygun yaşam ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylüyor.
Beyaz Saray’ın pandemilerinde yardım yardımları tekrar Sperling, “Suç yolunda krizan saldır için zayıf halkalar arayacak” dedi. Beyaz Saray’ın şimdiki yardım başvurularında gençliğini hızla tespit edecek devam edeni kurmayı hedefle devam edebileceğini söylediğini söyledi: “Kimlik hazırlıklarını devam etmek için daha güçlü bir sistem başlamanın doğru zamanda, bir sonraki ciddi gidişata değil, şimdi. ”
Bu arada tutuklamalar devam ediyor.
Geçen hafta, savcılar Atlanta’daki bir federal hapishanede bir Islah memuruna Maaş Koruma Programı’nı yapacakla suçladı ve onun 2020 ve 2021’de toplam 38.200 $’lık iki krediye baktığını söyledi. Memur Harrescia Hopkins suçsuz olduğunu iddia etti. Avukatı, yorumuna cevap vermekten.
Federal Pandemi Müdahale Sorumluluğu Komitesi’nden Bay Horowitz, “Suçun ödediği bir sisteme sahip olamazsınız” dedi. “Bütün adalet sisteminin sistemi oyuyor. bu programlara, hükümetlerine inanç olanın sevgisi oyuyor. Buna sahip olamazsın.”
Seamus Hughes’e cevap verdi.
